¿Cómo pasar el KYC?

¿Cómo pasar el KYC?

Una de las normas internacionales para prevenir las actividades ilegales es la diligencia debida con la clientela («DDC»). De acuerdo con la DDC, EXEX establece sus propios procedimientos de verificación dentro de las normas de los marcos «Conozca a su cliente» («KYC»). Lea más sobre KYC y su importancia aquí.

En nuestra plataforma tenemos 5 niveles de verificación que pueden superarse. Cada uno de ellos tiene sus propias características (límites), y a mayor nivel, mayores límites.

Debe recordar que este modelo es el resultado del trabajo y la experiencia de nuestro equipo de lucha contra el blanqueo de capitales y puede modificarse a medida que cambien los requisitos legales de los países, así como resultado de la adquisición de nuevos conocimientos y experiencia.

¿Cuánto se tarda en pasar KYC y la moderación?

El proceso puede durar entre 1 minuto y 24 horas laborables. Eso depende del nivel de verificación en el que se encuentre.

Nivel 1: 1 minuto. Si ha conseguido conectarse, entonces ya ha superado ese nivel.

Nivel 2: 2 minutos. Una vez que haya verificado su correo electrónico o vinculado el número de teléfono, el nivel 2 se habrá completado.

Nivel 3: 5 minutos. Asegúrese de proporcionar el documento de identidad correcto para la verificación.

Nivel 4: 1 día. Esté atento cuando cargue su justificante de domicilio. Debe ser válida y contener su nombre y dirección.

Nivel 5: 1 día. Su prueba de ingresos es el último paso para completar el proceso KYC. Siga las reglas, y tenemos que terminarlo.