Paano maipasa ang KYC (EXEX)?

Paano maipasa ang KYC?

Isa sa mga international na standard para sa pagpigil sa iligal na activity ay customer due diligence (“CDD”). Ayon sa CDD, nagtatatag ang EXEX ng sarili nitong mga pamamaraan sa verification sa loob ng mga pamantayan ng mga framework ng “Know Your Customer” (“KYC”). Magbasa pa tungkol sa KYC at ang kahalagahan nito dito

Sa Platform namin, mayroon kaming 5 verification level na puwedeng ipasa. May sari-sariling feature (limits) ang bawat isa, at kapag mas mataas ang level, mas mataas ang limits.

Dapat mong tandaan na resulta ang model na ito ng trabaho at experience ng AML team namin at puwedeng baguhin habang nagbabago ang mga legal na requirement ng mga bansa pati na rin ang resulta ng pagkakaroon ng bagong kaalaman at experience.

Gaano katagal bago maipasa ang KYC at moderasyon?

Puwedeng magtagal ang process mula 1 minuto hanggang 24 na business hour. Depende iyon sa level ng verification kung nasaan ka.

Level 1: 1 minuto. Kung nakapag-log in, nalampasan mo na ang level na ito.

Level 2: 2 minuto. Kapag na-verify mo na ang iyong e-mail o na-link ang phone number, kumpleto na ang level 2.

Level 3: 5 minuto. Siguraduhing ibibigay mo ang tamang document ng identity para sa verification.

Level 4: 1 araw. Maging attentive kapag ina-upload ang proof ng address mo. Dapat valid ito at naglalaman ng iyong pangalan at address.

Level 5: 1 araw. Ang proof of income mo ang huling step ng KYC completion. Sundin ang rules, at kailangan nating tapusin ito.