วิธีการผ่าน KYC (EXEX)?

วิธีการผ่าน KYC?

หนึ่งในมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับการป้องกันกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence หรือ “CDD”) ตาม CDD นั้น EXEX จะกำหนดขั้นตอนการยืนยันของตัวเองตามกรอบการทำงานมาตรฐาน “การรู้จักลูกค้าของคุณ” (Know Your Customer หรือ “KYC”) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KYC และความสำคัญของ KYC ได้ที่นี่

บนแพลตฟอร์มของเรา เราจะมีระดับการยืนยันตัวตน 5 ระดับที่คุณจะต้องผ่าน แต่ละระดับจะมีข้อกำหนด (ขีดจำกัด) ของตัวเอง ยิ่งระดับสูง ขีดจำกัดก็จะยิ่งสูง

คุณจะต้องพึงจำเอาไว้ว่า โมเดลนี้เป็นผลลัพธ์มาจากการทำงานและประสบการณ์ของทีมงาน AML ของเรา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเป็นผลมาจากการได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

จะใช้เวลานานเท่าใดในการผ่าน KYC และการคัดกรอง?

การดำเนินการสามารถใช้เวลาได้ตั้งแต่ 1 นาทีไปจนถึง 24 ชั่วโมงทำการ โดยจะขึ้นอยู่กับระดับการยืนยันของคุณ

**ระดับที่ 1: **1 นาที หากคุณสามารถล็อกอินได้แสดงว่าคุณผ่านระดับดังกล่าวแล้ว

ระดับที่ 2: 2 นาที เมื่อคุณยืนยันอีเมลของคุณ หรือผูกหมายเลขโทรศัพท์ ระดับที่ 2 จะเสร็จสมบูรณ์

ระดับที่ 3: 5 นาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ให้เอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้องสำหรับการยืนยัน

ระดับที่ 4: 1 วัน ให้ความใส่ใจเมื่อคุณอัปโหลดหลักฐานที่อยู่ของคุณ หลักฐานดังกล่าวจะต้องถูกต้องรวมถึงแสดงชื่อและที่อยู่ของคุณ

ระดับที่ 5: 1 วัน หลักฐานแสดงรายได้ของคุณคือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ KYC ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราเพื่อดำเนินการให้เรียบร้อย

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ KYC ได้ที่นี่