Làm cách nào để vượt qua KYC (EXEX)?

Làm cách nào để vượt qua KYC?

Một trong những tiêu chuẩn quốc tế để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp là thẩm định khách hàng (Customer due diligence - “CDD”). Theo CDD, EXEX thiết lập các quy trình xác minh riêng theo các tiêu chuẩn của quy trình “Biết khách hàng của bạn” (Know Your Customer - “KYC” ). Đọc thêm về KYC và tầm quan trọng quy trình này tại đây.

Trên Nền tảng, chúng tôi có 5 cấp độ xác minh có thể vượt qua. Mỗi cấp độ trong đó có các tính năng (giới hạn) riêng và với cấp độ cao hơn, giới hạn càng cao.

Bạn cần biết mô hình này là từ công sức và kinh nghiệm của nhóm AML và có thể thay đổi khi các yêu cầu pháp lý của các quốc gia thay đổi cũng như là kết quả của việc đạt được kiến thức và kinh nghiệm mới.

Mất bao lâu để vượt qua KYC và kiểm duyệt?

Quá trình này có thể mất từ 1 phút đến 24 giờ làm việc. Việc này phụ thuộc vào mức độ xác minh bạn cung cấp.

Cấp độ 1: 1 phút. Nếu bạn có thể đăng nhập được, thì bạn đã vượt qua cấp độ đó.

Cấp độ 2: 2 phút. Khi bạn đã xác minh e-mail hoặc liên kết số điện thoại, cấp độ 2 đã hoàn thành.

Cấp độ 3: 5 phút. Đảm bảo bạn cung cấp tài liệu nhận dạng chính xác để xác minh.

Cấp độ 4: 1 ngày. Hãy chú ý khi tải lên bằng chứng về địa chỉ của bạn. Giấy tờ phải hợp lệ và chứa tên và địa chỉ của bạn.

Cấp độ 5: 1 ngày. Bằng chứng thu nhập của bạn là bước cuối cùng để hoàn thành KYC. Thực hiện theo các quy tắc, và chúng ta phải hoàn tất mọi thứ.